WASHINGTON, EE.UU. – Un ex empleado de TD Bank NA con sede en Florida fue arrestado y acusado mediante denuncia penal el martes de facilitar el lavado de dinero a Colombia a través de la institución financiera.
Según documentos judiciales, Leonardo Ayala, de 24 años, trabajó en una tienda de TD Bank en Doral, Florida, entre febrero y noviembre de 2023. A partir de junio de 2023, Ayala supuestamente aprovechó su posición como empleado bancario para facilitar el lavado de dinero. Como se alega, después de que otro empleado de TD Bank abriera cuentas a nombre de empresas fantasma con propietarios nominales, Ayala ayudó a la red de lavado de dinero emitiendo docenas de tarjetas de débito para las cuentas a cambio de sobornos. Luego, esas cuentas supuestamente se utilizaron para lavar millones de dólares en ganancias de narcóticos mediante retiros de efectivo en cajeros automáticos en Colombia.
Ayala hizo su comparecencia inicial ayer en el tribunal federal de Miami, y todos los procedimientos judiciales futuros se llevarán a cabo en Nueva Jersey. Se le imputan un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
La fiscal general adjunta adjunta Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia; el fiscal federal Philip R. Sellinger para el Distrito de Nueva Jersey; la agente especial a cargo Jenifer L. Piovesan de la Oficina de Campo de Newark de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI); la agente especial a cargo Denise Foster de la División del Caribe de la Administración para el Control de Drogas (DEA); y la agente especial a cargo Patricia Tarasca de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC-OIG) de la Región de Nueva York hicieron el anuncio.
La oficina local del IRS-CI en Newark, la oficina local de la DEA en San Juan y la oficina local de la FDIC-OIG en Nueva York están investigando el caso. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, la Oficina de Campo del IRS-CI en Miami, la Oficina de Campo de la FDIC-OIG en el Sur de Florida, la Oficina de Campo de la DEA en Miami y el Departamento de Policía de Morristown brindaron una valiosa asistencia en la investigación.
Los abogados litigantes D. Zachary Adams y Chelsea Rooney de la Unidad de Integridad Bancaria de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS) de la División Penal y el fiscal federal adjunto Marko Pesce para el Distrito de Nueva Jersey están procesando el caso.
La Unidad de Integridad Bancaria de MLARS investiga y procesa a los bancos y otras instituciones financieras, incluidos sus funcionarios, gerentes y empleados, cuyas acciones amenazan la integridad de la institución individual o del sistema financiero en general.
– Una acusación es simplemente una acusación. Se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
